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10
Jun.

金融風控升級！銀保監(jiān)會要求銀行部署實時風險報送系統(tǒng)

文章來源：
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瀏覽次數(shù)： 29次

監(jiān)管新規(guī)解讀

銀保監(jiān)會《商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)報送管理辦法》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2025〕38號）于6月10日生效，新規(guī)要求：

  1. 實時報送：大額交易風險數(shù)據(jù)延遲不得超過5分鐘（原為T+1）

  2. 字段擴充：新增虛擬貨幣交易、跨境資金流動等23個監(jiān)測字段

  3. 智能預警：需內(nèi)置監(jiān)管規(guī)則引擎，自動觸發(fā)風險信號

技術落地進展

  • 國有大行實踐
    建設銀行聯(lián)合騰訊云部署“星圖實時報送系統(tǒng)”：

    • 采用流式計算框架Flink，每秒處理交易數(shù)據(jù)120萬條

    • 風險事件識別響應速度達200毫秒（監(jiān)管要求≤1秒）

    • 可疑交易漏報率降至0.001%

  • 城商行合規(guī)方案
    成都銀行引入螞蟻集團FAST智能引擎：

    • 自動生成監(jiān)管報表，人工復核量減少80%

    • 通過機器學習預判高風險賬戶，2025年Q1攔截詐騙資金超3億元

數(shù)據(jù)驗證：

銀保監(jiān)會通報顯示，首批試點的20家銀行中：

  • 實時報送達標率100%

  • 監(jiān)管處罰金額同比下降65%（因數(shù)據(jù)質量問題）

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本文標簽：

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